Pe 12 martie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Ialomița, împreună cu polițiști ai Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Ialomița, au pus în aplicare 11 mandate de percheziție domiciliară.

Descinderile au fost efectuate în cadrul unui dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de constituire de grup infracțional organizat, furt, tâlhărie și spălarea banilor.
Acțiunea s-a desfășurat în cadrul unui Ordin European de Anchetă, la solicitarea autorităților judiciare din Regatul Spaniei – Tribunalul nr. 3 Benidorm – care derulează cercetări într-o cauză vizând destructurarea unei grupări de criminalitate organizată constituită din cetățeni români, cu domiciliul în Ialomița.

Din materialul probator administrat în cauză a reieșit că, în perioada 2024 – 2025, suspecții au comis pe teritoriul regatului Spaniei, mai multe infracțiuni de furt și tâlhărie. Sumele de bani și bunurile astfel obținute au fost transferate în România și utilizate pentru cumpărarea unor imobile și autovehicule de lux, precum și la asigurarea unui nivel de trai ridicat, în condițiile în care niciunul dintre suspecți nu realizează venituri legale.

DIICOT a precizat luni că în urma perchezițiilor efectuate la locuințele suspecților au fost identificate și ridicate bijuterii (cercei, brățări, inele, lanțuri, pandantive), ceasuri de lux, sumele de peste 13.100 lire sterline, 6.200 euro și 29.000 lei, înscrisuri, precum și alte mijloace de probă. De asemenea, a fost dispusă măsura sechestrului asigurător asupra a 57 de conturi bancare, 7 imobile și 5 autovehicule deținute de către membrii grupului de criminalitate organizată.
Concomitent cu acțiunea desfășurată în România, Poliția Națională Spaniolă a efectuat patru percheziții domiciliare pe teritoriul regatului Spaniei, în regiunile Madrid și Murcia. În urma acestora au fost dispuse măsuri preventive cu privire la 21 cetățeni români, membri ai grupului infracțional organizat, toți cu domiciliul în Țăndărei.
Activitățile au fost realizate cu sprijinul polițiștilor Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, serviciilor de combatere a criminalității organizate Călărași și Ilfov, luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Ialomița și jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Județean Ialomița.
În comunicatul DIICOT dat publicității luni, 14 aprilie, se face, ca de obicei în astfel de cazuri, precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție.